In een lopend onderzoek heeft de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren blootgelegd. Dit
Maandagochtend hebben de politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan bij vier verschillende autobedrijven in Nederland. 'Dat gebeurde in een strafrechtelijk
In een onderzoek naar witwassen hielden agenten van de politie-eenheid Den Haag dinsdagochtend 18 juni op verschillende locaties vier personen aan. Gelijktijdig
In Friesland is de politie dinsdagmorgen vroeg begonnen met invallen in Leeuwarden en Goutum. Hierbij zijn volgens de politie tot nu toe vier aanhoudingen
De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en
De rechtbank Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de stafzaak tegen een medewerker van de douane. Hij zou vanaf 2011 tot januari 2016 tegen betaling
De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van
Bij de integrale actiedag zijn vandaag 14 personen aangehouden en werden op 29 locaties doorzoekingen gehouden. Bij de integrale actiedag zijn bijna tweehonderd
De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en
Medewerkers van het team Financieel Opsporing Limburg en de Landelijke Eenheid zijn dinsdagochtend een doorzoeking gestart in een pand aan de Nieuwstraat. Dit
Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche heeft maandag doorzoekingen gedaan in een witwasonderzoek. Er zijn in totaal 6 doorzoekingen gedaan
Vorige week woensdag heeft de politie bij een inval in een horecapand aan de Jan van Galenstraat bijna 2,2 miljoen euro aan cash geld aangetroffen. Dit heeft de
De politie heeft het centrum van Rotterdam weer een stukje veiliger gemaakt door het verkeer te controleren. Opvallend was de vondst van 30.400 euro verstopt in
In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een doorzoeking
De politie heeft dinsdagochtend in het kader van een groot onderzoek naar witwaspraktijken en het faciliteren van hennepkwekerijen in zeven panden in Nijmegen
De FIOD heeft maandag op verschillende locaties zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen
Afgelopen zaterdag heeft de politie drie personen aangehouden op verdenking van witwassen en één persoon voor drugsbezit in zijn woning. Dit heeft de politie
Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme
